| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения |
Повестка дня:
1) Утверждение состава Счётной комиссии;
2) Утверждение годового отчёта, годовой финансовой отчётности за 2022 год, заключения внешнего аудитора за 2022 год;
3) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе чистой прибыли за 2022 год;
4) Утверждение годового бюджета на 2023 год;
5) Об отмене решения Общего собрания акционеров банка от 27.04.2018 года по седьмому вопросу повестки дня "Увеличение уставного капитала путем увеличения количества обращаемых акций и порядок их размещения";
6) Об увеличении размера уставного капитала банка путём увеличения количества обращаемых простых именных акций банка;
7) О закрытом размещении дополнительно выпускаемых простых именных акций банка;
8) О внесении изменений и дополнений в устав банка;
9) Об определении количественного состава Совета директоров банка;
10) Об избрании членов Совета директоров банка;
11) Об утверждении внешнего аудитора и размера оплаты его услуг на 2023 год.
На собрании приняты нижеследующие решения:
1. По итогам голосования по первому вопросу решили:
1.1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 1. Турдукеева Гаухар Насировна - Председатель комиссии, представитель ОсОО "Фондрегистр"; 2. Алишерова Залина Джетимишовна - (работник банка); 3. Боскунбаева Кызжибек Жолдошбековна - (работник банка).
2. По итогам голосования по второму вопросу решили:
2.1. Утвердить отчёт Временного администратора за 2022 год;
2.2. Утвердить отчёт о финансовом положении за 2022 год;
2.3. Утвердить заключение внешнего аудитора за 2022 год.
3. По итогам голосования по третьему вопросу решили:
3.1. Направить нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 155 409 250,4 (сто пятьдесят пять миллионов четыреста девять тысяч двести пятьдесят сомов сорок тыйынов) сомов, а также чистую прибыль за 2022 год в размере 54 431 849,6 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тридцать одна тысяча восемьсот сорок девять сомов шестьдесят тыйынов) сомов, что в общей сложности составляет 209 841 100 (Двести девять миллионов восемьсот сорок одна тысяча сто) сомов, на увеличение размера уставного капитала путём увеличения количества обращаемых простых именных акций.
4. По итогам голосования по четвертому вопросу решили:
4.1. Утвердить бюджет на 2023 год.
5. По итогам голосования по пятому вопросу решили:
5.1. Отменить решение Общего собрания акционеров банка от 27.04.2018 года по седьмому вопросу повестки дня "Увеличение уставного капитала путем количества обращаемых акций и порядок их размещения".
6. По итогам голосования по шестому вопросу решили:
6.1. Увеличить количество обращаемых простых именных акций на 17 022 905 (семнадцать миллионов двадцать две тысячи девятьсот пять) простых именных акций;
Вид ценных бумаг - простые именные акции;
Цена размещения ценных бумаг: по номинальной стоимости 20 (двадцать) сомов;
Общий объем эмиссии: 340 458 100 (триста сорок миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч сто) сомов;
Ожижается, что по итогам выпуска и размещения простых именных акций, размер уставного капитала ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" составит 640 458 100 (шестьсот сорок миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч сто) сомов, что позволит выполнить требования Национального банка Кыргызской Республики по капитализации.
7. По итогам голосования по седьмому вопросу решили:
7.1. Утвердить закрытый порядок и условия размещения дополнительно выпускаемых простых именных акций ОАО "Евразийский Сберегательный Банк".
8. По итогам голосования по восьмому вопросу решили:
8.1. Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в Устав ОАО "Евразийский Сберегательный Банк".
9. По итогам голосования по девятому вопросу решили:
9.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" из 5 (пяти) человек.
10. По итогам голосования по десятому вопросу решили:
10.1. Избрать Совет директоров банка в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов: Абдыбеков Азаматбек Мелисбекович; Акматов Азамат Джусупбекович; Арзибаева Динара Амирбековна; Исабеков Нурлан Кубанычбекович; Лайлиев Нурдин Джумаканович.
11. По итогам голосования по десятому вопросу решили:
11.1. Утвердить ЗАО Аудиторско-Консультационную Фирму "Кыргызаудит" в качестве внешнего аудитора банка на 2023 год. Установить оплату услуг внешнего аудитора на 2023 год.
|
